關鍵字 洗錢防制法
涉貪案二審開庭 宜蘭縣長林姿妙喊冤枉、請求解除限制出境
國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，被控讓地主等人免徵土地增值稅、放任不具公職的女兒召喚一級主管進入縣長官邸下達指令，以及3250萬元來源不明的現金，一審遭判處...
美國動台灣才動？調查局長認：太子集團詐騙案 過去幾年只能監控
太子集團創辦人陳志跨國洗錢，台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車，資產高達45億元，同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會...
安全帽沒扣！通緝男被逮連喊23次「對不起」 聲音顫抖一度快哭
台中警方日前巡邏發現一名男騎士，安全帽沒扣好，上前提醒、盤查身份，怎料，這名男子先是假意配合，又謊報身分證號碼，下一秒他竟突然催油門要落跑，結果撞上...
通緝犯20秒下竄6樓！以為跑酷成功嗨到歡呼 下一秒遭辣椒水伺候
桃園市一名因洗錢防制法案件遭通緝的27歲邱姓男子，昨天（29日）下午躲在自家時，因家人開門讓警員入內查訪，行蹤曝光，沒想到他竟異想天開從8樓飛奔逃竄，竟在2...
虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 9家業者過關、詳細名單看過來
根據《洗錢防制法》第6條第1項以及提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）洗錢防制登記辦法規定，VASP提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記，舊...
台中10條通男「夢到被警察抓」竟成真！ 落網嘆：終於可以放鬆
台中市北屯區一名張姓男子因涉及詐欺、洗錢防制法等案件，長期遭到全台北、中、南多達 10個司法機關通緝，為了躲避警方追查，他每日騎著機車在工地販售飲料維生...
「雨刷」蔡政宜涉光電恐嚇案及跨國洗錢200億 法院裁定羈押禁見
無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，近日在桃園機場被檢警攔截移送高雄橋頭地檢署複訊，因涉案情節重大，洗錢規模達200億元...
蔡政宜為何叫「雨刷」？昔日是職棒假球案首腦 出獄後還當選議員
曾在2009年中華職棒爆發假球簽賭案中惡名昭彰的首腦人物「雨刷」蔡政宜，昨（8月31日）試圖自桃園機場出境時遭檢調人員緊急攔下，今日將被移送橋頭地檢署複訊。...
陳歐珀涉收賄、詐助理費874萬 起訴5罪求刑24年2月
前民進黨立委陳歐珀涉嫌收業者賄賂、詐領助理費、侵占公益款項，不法金額874萬8092元，台北地檢署今日偵查終結，以《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等5罪起訴，...
跟上時事？詐團假冒京華城案檢察官欲騙48萬 74歲翁血汗錢險蒸發
京華城案承辦檢察官林俊言，以及先前偵破創意私房檢察官陳祥薇，近日身份遭詐團冒用！一名74歲老翁因到銀行要一次提領近50萬元現金，遭行員察覺有異立即通報警...