關鍵字 洗錢防制法

無正當理由交付金融帳戶予他人使用 恐遭5年金融帳戶管制

為避免民眾將自己或他人向金融機構申請開立的帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請的帳號交付、提供他人使用，造成金流斷點，使洗錢違法行...

2025-02-03

711萬元遭到充公！民眾攜帶逾2.5公斤黃金「闖關」桃機被抓到

為了避免洗錢案例發生，台灣海關對於旅客入境攜帶的黃金、現金等限額的相關規定。而根據財政部關務署台北關昨（13）日公告，2024年12月遭查扣的旅客行李，其中有...

2025-01-14

林姿妙涉貪被判12年半　陳俊宇：名聲受損盼還宜蘭青天

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今（31）日判處合併執行12年6個月。對此，宜蘭民進黨立委陳俊宇...

2024-12-31

快訊／林姿妙涉貪被判12年半「依法停職」　民進黨回應了！

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今（31）日判處合併執行12年6個月，而依地方制度法規定，林姿妙...

2024-12-31

搭高鐵收款！女車手「連跑3地點」狂收141萬　彰化遭逮

新北市一名黃姓女子被詐騙集團吸收，本月20日黃女前往中部，沿路從雲林高鐵站星巴克、南投草屯7-11超商跟被害人收款，第三站來到員林時被警方掌握，於某公寓大樓...

2024-12-27

假觀光「真詐騙」　馬國車手飛越3千公里來領錢

假觀光真詐騙！近期詐欺車手國際化，詐騙集團以包吃包住輕鬆領高薪的誘人條件吸引外籍車手來臺犯案！臺中警方本（12）月3日鎖定2名以觀光名義入境臺灣的馬籍車手...

2024-12-12

「淨牌專案」雄警鐵腕出擊　16面偽牌無所遁形

近日全國各地假車牌案件漸增，不肖人士利用偽(變)造車牌恣意違規或掩護犯罪，製造檢警追查斷點，衍生治安隱憂。高市警局刑大科技偵查隊日前因應全國「淨牌專案」...

2024-11-12

王鴻薇爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢　喊話金管會全面啟動金檢

國民黨立委王鴻薇與台東市議員潘貴蘭今（26）日共同召開記者會，指控國策顧問、民進黨前立委呂孫綾父親呂子昌，為閃避信用合作社法，用兒子呂孫吉、呂孫福、女兒...

2024-09-26

向詐騙集團宣戰！打詐4法三讀　傅崐萁：擺脫「詐騙之島」惡名

打詐專法、洗錢防制法部分條文修正等「打詐4法」在立法院全數三讀通過。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（18）日指出，台灣短短5年，詐騙犯罪案件的成長率高...

2024-07-18

打詐有望！四法立院通過三法　科偵法源改納刑事訴訟法

立法院會12日三讀通過打詐四法中的《詐欺犯罪危害防制條例》及《通訊保障及監察法》部分條文修正，今（16）日院會開夜車再三讀通過《洗錢防制法》修正案，針對洗...

2024-07-16