關鍵字 洗錢防制法

中市法制局：金融帳戶勿交付予他人使用

為避免民眾將自己或他人向金融機構申請開立的帳戶，向虛擬通貨平台及交易業務事業或第三方支付服務業申請的帳號交付、提供他人使用，造成金流斷點，使洗錢違法行...

2024-02-08

首例！幣商違反洗錢防制法挨罰　金管會開罰「鴻翰創意公司」50萬

金管會今（3）日表示，發現鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台及交易業務事業，但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，且發函要求改善未改善，對其核處新台幣50萬...

2024-01-03

巡邏警發現詐騙車手取款　休假警通報逮2車手

台南市巡邏員警昨(19)日下午17時許，發現疑似正在面交詐騙款項的車手與被害人，立即將車手逮捕，及時攔阻30萬元現金，而另名在附近的休假黃姓員警，於群組得知消...

2023-12-20

狡兔三窟　詐騙車手地點ㄧ換再換　警方將計就計逮捕嫌犯

高雄市1名李姓女子加入某投資公司群組後，便遭對方慫恿投資現金140萬元，即可立即賺取本金近3倍以上的獲利，穩賺不賠，李女聽到獲利需要先支付現金感到疑慮不解...

2023-09-24

婦誤信投資股票及虛擬貨幣被騙335萬　警埋伏逮2車手

67歲許姓婦人日前透過LINE上認識一位名投資老師，在老師的指揮下引導報案人投資股票以及虛擬貨幣，在7月5日、11日分別臨櫃匯款50萬元及55萬元到對方提供的帳戶內...

2023-09-05

打詐從人頭帳戶下手　落實「全國總歸戶」移送

詐團利用人頭帳戶騙錢、設斷點，讓第一線司法警察疲於偵辦卻成效不彰，被害者也追不回被騙的財產。針對前端「人頭帳戶」該如何管制，法務部已召開跨部會打詐會議...

2023-07-07

陳水扁因《選罷法》拜會立院黨團　駁為陳致中奔走

民進黨議員陳致中涉洗錢案遭法院判刑1年定讞，對此父親、前總統陳水扁今（2）日下午3時許現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交請願書，認為《選罷法》修法褫奪...

2023-05-02

影／陳水扁總統府請願　轟《選罷法》修法「違憲中的違憲」

民進黨議員陳致中涉洗錢案遭法院判刑1年定讞，對此父親、前總統陳水扁今（2）日下午3時許現身凱道，杵著拐杖從台北賓館步行至總統府前遞交請願書，受訪時強調自...

2023-05-02

政院阻詐騙源頭　拍板蒐集人頭帳戶最高囚5年

行政院會今（13）日通過《洗錢防制法》修正草案，為阻斷詐騙源頭，明定收簿集團最重可處5年有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。此外若是有償提供帳戶，數量達3個...

2023-04-13

比特幣ATM也要符合洗錢防制　金管會：未落實最重罰千萬

隨著虛擬貨幣投資熱，國內街頭也出現比特幣ATM，引發立委關注是否成為洗錢詐騙工具，金管會也針對24台比特幣ATM進行抽訪，各類機台和型態不一，但的確有機台涉及...

2022-01-21