關鍵字 洗錢案
太子集團洗錢案！拘提出境返台的顥玥科技工程師 訊後30萬交保
台北地檢署追查太子集團洗錢案展開多波搜索行動，昨（14）日約談帛琉度假村的曾姓負責人，訊後以50萬元交保；上週拘提負責博弈客服的顥玥科技4名工程師，其中張...
快訊／太子集團洗錢案第8波搜索！帛琉渡假村負責人訊後50萬交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，14日發動第8波搜索行動，針對釐清太子集團在帛琉以渡假村作為洗錢「水房」部分，約談帛琉愛萊森林渡假村曾姓登記負責...
太子集團2博弈公司8人拘提到案 查出經營色情網站「快射」
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，8日發動第7波搜索行動，拘提匯致國際商務公司負責人盧冠安及太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等一共10名被告到案，...
太子集團洗錢案！管理和平大苑在台主嫌王昱棠 延長羈押2個月
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，去年11月間聲請羈押禁見在台主嫌王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。檢察官聲請延長羈押，台北地方法院昨天深...
太子集團洗錢案！帛琉度假村變水房 國安局退休台商120萬交保
台北地檢署偵辦太子集團弊案，針對太子集團在帛琉從事網路博弈並設立水房洗錢的部分，追查涉案台商，昨（2）日指揮調查局台北市調查處發動第5波搜索，前往提供水...
太子集團洗錢案！帛琉度假村變「詐騙水房」 負責人等7人拘提
台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，查出4艘遊艇曾停靠基隆碧砂漁港，替集團搬運違禁品，檢調警另循線追出，太子集團於太平洋島國帛琉某度假村經營跨國網路...
涉洗錢225億！「雨刷」遭起訴求刑10年 法院諭知他3000萬交保
曾因職棒假球案入獄的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌225億元跨境洗錢案，今年8月31日，蔡政宜在桃園機場準備搭機前往越南時被檢警攔截...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億！家藏85名牌包 名車、房產全扣押
曾因職棒假球案入獄的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌225億元跨境洗錢案今年8月31日，蔡政宜在桃園機場準備搭機前往越南時被檢警攔截拘...
知情？太子爆乳特助劉純妤當庭淚崩 50萬交保哭喊：只跑腿買精品
台北地檢署偵辦太子集團涉嫌洗錢案再有新進展！檢調查出，集團中國籍高層李添於案發後，疑指示親信迅速清空位於台北市信義區的招待所，並將其中古董、字畫等高價...
太子集團洗錢案擴大偵辦 前爆乳特助劉純妤涉案層級升高再遭約談
太子集團洗錢案持續擴大！經過多波搜索後，及檢視查扣事證與帳冊，專案小組懷疑先前以15萬元交保的前特助劉純妤，涉案情節恐非僅止於行政秘書工作。檢方認為她疑...