關鍵字 洗錢案
太子集團員工申請失業補助？勞動部：違法行為無法請領
柬埔寨「太子集團」捲入跨國詐騙與洗錢案，調查行動持續延燒，但國民黨台北市議會議員耿葳爆料，空殼公司合計聘有303名員工，其中已有23人提出失業補助申請。勞...
NBA／拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案開庭！拒絕認罪 以1.6億交保
NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者總教練、名人堂成員畢拉普斯（Chauncey Billups）日前因涉嫌參與跨州非法賭博與洗錢案，11月在紐約...
太子集團管家凃又文30萬交保遭檢方抗告！高院裁定駁回原因曝光
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人，原本列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被...
中國吸金2000億當富婆！錢志敏帶「比特幣英國洗錢」遭判11年
英國史上最大比特幣洗錢案！曾在中國主導「天津藍天格銳特大非法集資案」的主嫌錢志敏，將高達430億元的犯罪所得轉為6.1萬枚比特幣洗錢，去年在英國被逮，倫敦法...
太子集團聯手中共！53億援柬金流被揭穿 海外統戰內幕曝光
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒，我國國安單位與國際情資合作後更發現，該集團不僅涉及龐大犯罪資金流動，還疑似成為中...
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅與中國藝術品
英國警方宣佈，將沒收一名與新加坡重大洗錢案相關的中國商人數千萬英鎊資產，包含珍稀恐龍化石、倫敦豪宅與中國藝術品，震撼金融與收藏界。根據英國國家打擊犯罪...
國民黨立委曾幫「太子集團幹部入境」？林思銘：僅協助問申請流程
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒！其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，沒想到現在國民黨前立委李德維、現...
中警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元
臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲何姓主嫌等12人於臺中市南屯區經營運動賽事博弈網站，該集團透過中國大陸「易游體育網...
太子集團洗錢詐欺案新進展！首腦王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒，台北地檢署4日展開大動作搜索，查扣其在台資產高達45億元，並拘提集團在台主要幹部與...
詐騙金買豪宅、養跑車！太子集團涉洗錢45億 女幹部辜淑雯遭聲押
台北地檢署偵辦柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股（Prince Group）」涉在台洗錢案，發現太子集團透過在台成立多家公司，並以不法資金購買北市「和平大苑」等高...