關鍵字 太子集團
柬埔寨太子集團陳志至今逍遙法外！港警凍百億資產 卻未逮任何人
美國財政部與英國政府聯手對柬埔寨跨國犯罪集團太子集團實施大規模制裁，擴及包括創辦人陳志在內的146個實體和個人，亞洲多國包含台灣在內，也有太子集團登記的...
美國制裁後北檢出手！搜索太子集團扣11豪宅、26名車共45億元
美國掃蕩跨國電信詐騙，10月8日起訴柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup）的創辦人陳志，10月14日公布起訴書，對太子集團146個目標全面制裁，其中9家公司登...
影／直擊太子集團柬埔寨據點！這些公司仍在營運
柬埔寨太子集團（Prince Group）多年來在西哈努克市（Sihanoukville）投資房地產、商場與旅遊設施，成為當地商業及旅遊重鎮。然而當《美聯社》記者團隊前往西哈...
被控幫柬埔寨詐團洗錢！泰國副財長上任33天火速請辭 仍堅稱清白
柬埔寨與緬北詐騙園區犯罪猖獗，近期再度獲得全球關注，包括太子集團（Prince Group）及其創辦人陳志（Chen Zhi）遭到美國與英國近期聯手制裁，還有韓國大學生在...
如何在30個國家洗錢？柬埔寨太子集團擁台北東區豪宅 美國調查曝
美國當局正在揭開史上最大加密貨幣洗錢案之一的真相，更多關於柬埔寨富商陳志（Chen Zhi）及其太子集團（Prince Group）如何在全球超過30個國家擴張和洗錢、模糊...
柬埔寨詐騙擁台北東區豪宅8間「和平大苑」！美國徹查太子集團
柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」（Prince Group）被美國司法部與財政部聯手制裁，創辦人兼董事長陳志（Chen Zhi）涉嫌電匯詐欺、洗錢及人口販運等重罪，美方...
柬埔寨詐騙「太子集團」竟有化名！韓國江南區設點 千億金流曝
中國福建人陳志創辦的柬埔寨「太子集團」涉及詐騙、金融詐欺以及人口販運、被美國與英國聯手制裁，146人以及多家太子集團相關公司列入制裁名單，台灣也有9家公司...
柬埔寨詐騙「太子集團」老闆消失了！各國追查 旗下銀行擠兌潮
由中國福建人陳志創辦的柬埔寨「太子集團」涉及詐騙、金融詐欺以及人口販運、強迫勞動，被美國與英國聯手制裁，包含創辦人陳志在內等146人以及多家公司列入制裁...
太子集團背後靠山都有誰？新加坡淡馬錫被點名急撇清：無任何關聯
美國與英國日前聯手起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），台灣、香港、新加坡等多地都有公司被捲入其中，《彭博社》報導更點...
為何中港沒查太子集團？名作家翻起訴書秒懂：國安、公安部都包庇
美國與英國聯手出手，跨國打擊並起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），香港、台灣等多地都有公司被捲入其中，經常在網路上分...