關鍵字 太子集團
太子集團陳志「東京港區豪宅」曝光！3家分公司成洗錢工具被查獲
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。如今連日本也有太子集團相...
被爆協助太子集團入境 李德維駁：7日內道歉「否則採法律行動」
日前《自由時報》報導，從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上國民黨前立委李德維...
堅決不認錯！柬埔寨太子集團再發聲明 稱美國：為沒收財產找理由
柬埔寨知名企業太子集團近日捲入國際資產查扣風波，其創辦人陳志被指控利用網路詐騙累積巨額財富，並且有經營詐騙園區和虐待勞工，事件引發各界關注。日前該集團...
太子集團洗錢52次、特助15萬交保 醫：人民普發一萬帳戶就被凍結
太子集團涉嫌涉及跨國洗錢與詐欺案件，引發國內外高度關注。行政院13日表示，政府將持續強化洗錢防制作為，全力在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑中...
支持者被影射太子集團成員！邱議瑩要邱毅、媒體道歉否則提告
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）涉嫌跨國詐欺、洗錢，引發國人譁然，有網友、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩，她今（14）日強調，相關...
太子集團高調反擊！向星申請解凍資產 律師哀喊：發不出錢給員工
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資...
美中罕見正面交鋒！太子集團案美查封150億美元 中怒批非法扣押
美國指控柬埔寨太子集團創辦人陳志操控跨國「殺豬盤」詐騙，並查封價值約150億美元（約新台幣4890億元）的比特幣後，中國官方罕見介入，反指美方「非法竊取」中...
太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常 檢調機關無作為？調查局回應
太子集團在台洗錢案持續延燒！針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交...
太子集團陳志律師團反擊！駁比特幣與詐騙有關 申請延長60天
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣，宣稱是「史上最大沒...
太子集團管家凃又文30萬交保遭檢方抗告！高院裁定駁回原因曝光
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人，原本列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被...