關鍵字 洗錢
美國公司遭點名成柬埔寨集團洗錢出口？股價盤前暴跌引市場震盪
美股市場再掀風暴！美國獨立金融研究與調查機構Capitalwatch於19日發布重磅報告，指控行動廣告技術公司AppLovin的大股東唐浩、唐玲涉嫌洗錢，並直指AppLovin可能...
收藏家看過來！太子集團32輛豪車將要法拍 時間地點全曝光
台北地方檢察署偵辦太子集團涉嫌在台從事洗錢及網路博弈等不法行為，自2025年11月起陸續展開八波搜索行動，拘提、約談數十名被告，並查扣多項不法資產。其中，查...
中國人瘋搶寶可夢卡牌變現！人民幣換日圓「洗錢手法」曝光
寶可夢卡牌竟成中國人洗錢工具！近期人民幣兌日圓匯率創32年來新高，日媒披露，東京秋葉原有大批中國黃牛利用人民幣刷卡購入寶可夢卡牌，再大量轉售變現，將資產...
誤信高薪淪人頭帳戶！泰男徒步逃離柬埔寨煉獄 母子相擁淚崩
東南亞求職詐騙陷阱多，許多人懷抱發財夢卻誤入人間煉獄。一名40歲的泰國男子伯德（化名），因誤信「輕鬆開戶就能領高薪」的謊言，被誘騙至柬埔寨邊境的詐騙園區...
太子集團來台洗錢第8波搜索 帛琉渡假村負責人到案
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及跨國洗錢詐騙，2025年10月遭美國起訴後，上週他在柬埔寨被捕並遣送至中國，台灣執法單位則針對太子集團來台買豪宅名車洗錢以及發展...
泰國向洗錢宣戰！祭出鐵腕鎖定黃金與虛擬貨幣漏洞
泰國過去常被視為資金避風港，如今政府決心整頓，誓言要將「洗錢天堂」徹底翻轉為讓非法份子聞風喪膽的「洗錢地獄」。泰國財政部與央行聯手出擊，鎖定黃金買賣、...
會計師驚爆淪詐團軍師！虛設人頭公司手法曝光 獲利百萬狂逮36人
位於高雄市一間會計事務所的鄭姓會計師，涉嫌協助詐騙集團設立人頭公司，以此協助詐騙集團詐欺、洗錢。其手法以節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後設立公司，...
「破壞民代清廉形象」 陳怡君落淚認罪仍重判理由曝光
民進黨台北市議員陳怡君去年（2025）在貪污案一審辯結日使出淚眼攻勢，希望法院理解她身為民意代表常面臨籌錢困難的處境，今日仍遭重判，士林地院指出，正是因為...
陳志柬埔寨落網！疑網紅妻急清空社群 昔「合照神秘鬍子男」被挖
總部位於柬埔寨的跨國洗錢集團「太子集團」，將台灣設為重要據點之一，台北地檢署持續偵辦當中。其創辦人陳志近日在柬中合作下於柬埔寨落網，遭到柬埔寨撤銷國籍...
騙賣3億限量法拉利 賽車手陳肯特認罪！法院裁定5000萬交保
國際賽車手陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣2輛限量法拉利超跑，2023年7月，假冒擁有2輛稀有Ferrari FXX-K Evo超跑「58號車」及「47號車」的完全產權，讓信以為真的...