關鍵字 洗錢
「滿堂紅麻辣鍋」闆娘淪詐團洗錢！曾紅到進貴婦百貨 衰敗原因曝
知名麻辣鍋連鎖品牌「滿堂紅」，傳出現任負責人蔡閔如董事長涉嫌利用公司帳戶接收詐騙款項進行洗錢。調查顯示蔡閔如利用假檢警、假投資手法詐騙被害人共計9億餘...
知名麻辣鍋女董遭聲押禁見！負責人涉詐欺洗錢逾9億 13人交保
國內知名連鎖麻辣鍋女負責人因涉嫌詐欺、洗錢，檢警昨日兵分32路大規模搜索、拘提公司登記負責人蔡閔如等20人到案，今（12）日下午陸續移送台北地檢署複訊，全案...
急籲台灣政府動起來！財經網美曝2管道：追回詐騙受害血汗錢
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，遭美方查扣一共4400億資產。對此，財經網美胡采蘋表示，很多...
太子集團遭黑吃黑！中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，價值約4605億元的12萬枚比特幣也遭美國沒收。中國網路安全機...
快訊／賣麻辣鍋賺不夠！女董助詐團洗錢上億被逮
知名連鎖麻辣火鍋店的總公司女董，竟淪為詐團幫手，狂開公司協助隱匿詐騙案犯罪所得，檢警今日兵分32路大搜索、拘提20名嫌犯，全案以加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪...
太子超辣特助15萬交保 卓榮泰罵法官被北院打臉「檢方的決定」
柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博奕、組織犯罪及洗錢，台北地檢署上個月扣押豪宅、名車共45億不法資產，並在本月月初搜索約談24名被告，對太子集團在台最高幹部...
放任太子集團洗錢？金管會金檢10家銀行 7年通報52次符規定
跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億元，不過，今（12）日在立法院財政委員會立委質疑若不是美國通報，...
獲太子集團成員捐款？邱議瑩轟造謠：同名同姓不同人！
柬埔寨華人陳志主導「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢，警方日前掃蕩位於台北據點並拘提主嫌王昱棠及25名被告。對此近來有網友指集團成員林英傑曾捐款給綠委邱...
「仙塔律師」首度公開訴苦！她喊不識詐團 「人在社會難免被告」
網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月底捲入靈骨塔詐騙案後，僅在70萬元交保當天、北檢偵結起訴後兩天共2度發文澄清她並未洩密、洗錢，今天台北地院傳她出庭，是她涉...
爆太子集團陳志是「習近平私生子」 中國YTR猛料網友正反熱議
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒，該集團不僅涉及龐大犯罪資金流動，還疑似成為中共在海外推動統戰、地緣影響力布局的窗...