關鍵字 洗錢
獨／警察辦詐騙案搞錯人！他帳戶變「半殘」打國賠官司卻敗訴
新竹縣警局竹東分局一名員警同時承辦兩件詐騙案，登入洗錢防制帳戶裁處告誡系統建檔要通報金融機構，原本該輸入投資詐騙案李姓被告的年籍資料，卻誤填另一件網拍...
泰國重罰！擬沒收詐騙集團130億黑金 跨國洗錢網全面曝光
泰國打詐行動再升級！當局近期展開大規模掃蕩跨國詐騙與洗錢網絡，金額之高震撼各界。泰國反洗錢辦公室（AMLO）12日宣布，將建請檢察官向法院申請沒收四起重大案...
四海幫主張存偉移送戴LV棒球帽！疑黃金空運柬埔寨洗錢案藏鏡人
四海幫第9任幫主、綽號「純偉」的張存偉，因檢警比對「安心幣商」投資詐騙案的金流，發現張存偉涉嫌暗助詐團，趁他回國後上門拘提，以《組織犯罪防制條例》及《...
金曲歌王Matzka岳父捲高金素梅涉貪風暴 3大案分工曝光
立委高金素梅涉嫌以人頭詐領立院助理費、浮報原住民多族群文化交流協會補助款、湊人頭輸入快篩等3大案，今日凌晨移送台北地檢署，但檢察官還沒問到任何案情，就...
影／杜秉澄批徐巧芯選上切割 大姑出面鞠躬致歉！懺悔不孝喊離婚
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄涉嫌為詐團洗錢2701萬元，一審分別遭判10年、15年，夫婦倆羈押1年多才獲准交保，卻為了徐巧芯公然開戰，昨天（...
杜秉澄開砲：徐巧芯從政是災難！她回嗆「不是我家人」已提告
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，被控籌組詐騙集團後端「水房」，透過虛擬貨幣協助詐團洗錢。台北地院一審去年認定兩人等協助洗錢金額達2289萬元，依...
太子集團首波拍賣大戶曝光！鉑金包他標走 共花95萬掃4包3鞋2壺
柬埔寨太子集團跨國洗錢並在我國設置據點經營網路博弈，將不法所得用來購置11戶和平大苑、「四大神獸」多款名車及精品，台北地檢署暫定2月25日拍賣34輛豪車，今...
金融掃黑扣321億、賓士、保時捷入庫！驚見日本博弈集團在台洗錢
法務部調查局在2026年春節前發動「金融掃黑專案」，一個月內在全國查獲215件詐欺、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達321...
「東泰字母哥」歐士綸成詐團共犯！出借帳戶洗百萬遭起訴
高中時期有「東泰字母哥」之稱的HBL球星歐士綸，高三畢業上大一前的暑假為賺取外快，出借帳戶給假投資詐騙集團，協助隱匿4名被害人損失的100萬元，台北地檢署今...
麻辣鍋女董淪詐團共犯！「滿堂紅洗錢案」第2波搜14處拘8人到案
知名連鎖麻辣火鍋品牌「滿堂紅」去年（2025）捲入洗錢案，女董事長蔡閔如涉嫌提供帳戶，協助假投資詐騙集團藏匿不法所得，因此遭到收押，台北地檢署依據扣案帳冊...