關鍵字 洗錢
「仙塔律師」李宜諪涉洩密詐團被起訴！聲請解除境管遭駁回
知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW...
「太子集團」23員工申請失業補助！蔣萬安：保障民眾與受害者優先
「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，涉嫌跨國詐騙，遭檢調扣押45.2億餘元，員工薪資也因此被凍結。台北市議員耿葳今（2）日在市政總質詢中指出，...
太子集團陳志香港隱藏業務曝光！股東涉足酒業生意 為持牌放債人
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。有香港媒體披露，陳志在香...
陳歐珀500萬交保後首出庭！3小時庭訊後由兒子駕車載離開北院
民進黨前立委陳歐珀因涉嫌貪污、洗錢及財產來源不明等罪名，8月被北檢起訴，求刑24年2月，經過174天的羈押，陳歐珀昨（24）日獲台北地院裁定以500萬元交保，限制...
太子集團在台洗錢遭扣豪宅名車45億 檢調2度行動拘提8人
柬埔寨太子控股涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢，上個月遭美國起訴並公開制裁名單，我國司法單位隨即偵辦太子集團在台非法事業，包括洗錢、...
支持者被影射太子集團成員！邱議瑩要邱毅、媒體道歉否則提告
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）涉嫌跨國詐欺、洗錢，引發國人譁然，有網友、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩，她今（14）日強調，相關...
太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常 檢調機關無作為？調查局回應
太子集團在台洗錢案持續延燒！針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交...
太子集團陳志律師團反擊！駁比特幣與詐騙有關 申請延長60天
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣，宣稱是「史上最大沒...
知名麻辣鍋「滿堂紅」捲詐騙洗錢 女董座涉漂白9億金流遭押
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」近日爆出捲入大型詐騙洗錢案件。董事長蔡閔如遭檢警指控，涉嫌利用公司帳戶接收假檢警、假投資詐騙所得，協助操作金流漂白。台北地...
涉貪31億！澤倫斯基親信逃海外2部長下台 貪腐恐影響入歐盟
烏克蘭仍在與俄羅斯交戰，政府能源部門卻爆出重大貪腐醜聞，金額高達1億美元，其中不少涉案人士或高官與總統澤倫斯基關係密切。司法部長加盧申科（German Galush...