關鍵字 洗錢
沒洗錢洩密！ 「仙塔律師」否認翻供 京華城案美女法官一句問倒
臉書10萬人追蹤、Instagram有22萬粉絲的網紅「仙塔律師」李宜諪，今年接下靈骨塔詐騙案時，涉嫌將主嫌羈押庭的辯詞透露給共犯，並協助主嫌變賣首飾、汽車，台北...
MLB爆發假球案！守護者2強投涉賭 前救援王2023年就與賭徒勾結
美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）今（10）日爆出假球醜聞。根據《ESPN》報導，守護者明星終結者克拉塞（Emma...
捲入跨國詐欺案 柬埔寨太子集團創辦人陳志疑遭幕僚「黑吃黑」
柬埔寨太子集團創辦人陳志近日遭美國政府指控涉及電信詐欺與洗錢，但他本人早在2021年就曾成為「黑吃黑」的受害者。根據《彭博社》報導，陳志當年在新加坡的家族...
協助太子集團「核心幹部」關說入境？林思銘直球回應了
涉及跨國詐欺、博弈與洗錢等重大犯罪的「太子控股集團」，上月遭美國制裁並查扣巨額不法資產，該集團不僅在台灣設立多達9家掛名公司，還將其作為金流轉移與網路...
檢調衝和平大苑扣超跑！管委會「告知住戶」 太子集團火速藏車
從事「殺豬盤」強迫勞動、跨國詐騙的柬埔寨太子集團來台洗錢，購買11戶「和平大苑」及多輛豪車，車輛就放在豪宅地下停車場，檢調10月中前往時，被要求出示公文才...
太子集團在台過超爽！幹部「豪砸百萬包養女人」極樂遊艇趴內幕曝
跨國犯罪組織「太子集團」涉嫌電信詐欺、洗錢遭到美國司法機關起訴，其在台更成立多間公司，甚至將不法所得洗進台灣，購買位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」以...
太子集團超辣女特助身分曝！交保露微笑被罵翻「爆已當媽急關版」
跨國犯罪組織「太子集團」（Prince Group）涉嫌電信詐欺、洗錢等，其創辦人陳志等人遭到美國司法機關起訴。而太子集團在台擁有16間公司，購買位於台北市大安區的...
太子集團曾爆黑吃黑還在台灣提告！「初任代理人」Ａ走9億潛逃
柬埔寨太子集團從事跨國詐騙、洗錢，遭到多國同步法辦，台北地檢署上個月底聲請扣押太子集團在台45億元資產獲准，前天（4日）搜索約談24人，不過太子集團並非第...
太子集團幹部洗錢手法曝 洗白30億 律師轟：建商、銀行都在睡？
涉跨國詐騙、博弈與洗錢的「太子集團控股」（Prince Group）再度爆出驚人內幕。檢調查出集團在台最高幹部王昱棠，利用人頭公司掩飾犯罪所得，大舉購入北市大安區...
星港台圍剿太子集團！百億資產全凍結 創辦人陳志仍在逃
柬埔寨太子集團涉嫌跨境詐騙及大規模洗錢，案件持續在國際延燒，美國與英國政府先前已對集團及其創辦人陳志提出起訴，並沒收包含比特幣在內、價值高達140億美元...