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太子集團洗錢案!管理和平大苑在台主嫌王昱棠 延長羈押2個月
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案,去年11月間聲請羈押禁見在台主嫌王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。檢察官聲請延長羈押,台北地方法院昨天深夜裁定4人延押2個月。台北地檢署去年11月大動作...
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太子集團洗錢案!帛琉度假村變水房 國安局退休台商120萬交保
台北地檢署偵辦太子集團弊案,針對太子集團在帛琉從事網路博弈並設立水房洗錢的部分,追查涉案台商,昨(2)日指揮調查局台北市調查處發動第5波搜索,前往提供水房場所的台商石濱芳、以及負責處理帛琉水房業務的台...
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太子集團洗錢案!帛琉度假村變「詐騙水房」 負責人等7人拘提
台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案,查出4艘遊艇曾停靠基隆碧砂漁港,替集團搬運違禁品,檢調警另循線追出,太子集團於太平洋島國帛琉某度假村經營跨國網路博弈,成立水房洗錢。今指揮調查局台北市調查處、基隆...
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知情?太子爆乳特助劉純妤當庭淚崩 50萬交保哭喊:只跑腿買精品
台北地檢署偵辦太子集團涉嫌洗錢案再有新進展!檢調查出,集團中國籍高層李添於案發後,疑指示親信迅速清空位於台北市信義區的招待所,並將其中古董、字畫等高價值物品,轉移至新北市新店區藏匿。檢方認定李添在台灣...
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造型轉彎!太子前特助劉純妤不再爆乳 戴Jisoo帽包緊緊現身北檢
捲入太子集團跨國洗錢案的前「爆乳女特助」劉純妤,今(24)日再度遭檢警約談。她中午現身台北地檢署時,造型明顯「非常低調」。劉純妤頭戴BLACKPINK成員Jisoo愛用的帽款,來自韓國潮牌emis的帽...
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太子集團洗錢案擴大偵辦 前爆乳特助劉純妤涉案層級升高再遭約談
太子集團洗錢案持續擴大!經過多波搜索後,及檢視查扣事證與帳冊,專案小組懷疑先前以15萬元交保的前特助劉純妤,涉案情節恐非僅止於行政秘書工作。檢方認為她疑曾經手不法資金與相關帳目,角色重要性升高,24日...
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太子集團34輛豪車要賣了!四大神獸將開放賞車 預計這時間執行
柬埔寨華人陳志的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺與洗錢,北檢偵辦後,凍結高達45億元資產,其中,最吸睛的莫過於位於台北市「和平大苑」的豪宅地下車庫,裡頭包含市價約4.5億元的超跑「四大神獸」包括布卡...
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太子集團疑買4遊艇洗錢!管理人「金流交代不清」遭法院裁定羈押
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動,查出集團還購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇,檢方懷疑,這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用,可能還用來替集團走私資金,北檢9日再指揮專案小組執行搜索行動,...
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太子集團擁10億遊艇!負責人愛女「開賓士車上學」高材生身分起底
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴,而台灣身為重要據點之一,台北地檢署也持續偵辦中。檢方調查發現,身為太子集團重要幹部之一的吳逸先,購買多艘遊...
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太子集團砸10億買4遊艇洗錢!遊艇管理人「金流交代不清」遭聲押
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動,查出集團還購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇,檢方懷疑,這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用,可能還用來替集團走私資金,北檢9日再指揮專案小組執行搜索行動...
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太子集團豪華遊艇洗錢網曝光!陳志親信姊弟檔浮出水面
太子集團在台布局的跨國洗錢網路愈挖愈深,專案小組近來鎖定集團主席陳志最倚重的「親信姊弟」——入籍柬埔寨的吳逸先與嫁來台灣的胞姊吳宜家。檢調發現,陳志疑透過吳逸先在香港設立「博高公司」,再以姊姊吳宜家作...
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太子集團疑購4豪華遊艇洗錢 管理者香港博高負責人270萬交保
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動,查出集團還購入豪華遊艇,發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用,懷疑遊艇還另有用途,疑替集團走私資金,北檢昨(9)日再指揮專案小組執行搜索行動,拘提涉案6...
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第4波搜索太子集團!查扣豪華遊艇、拘提6人、1女600萬交保
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動,先前發動3波搜索,羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人,查扣豪車、豪宅之後,更查出集團還購入豪華遊艇,北檢昨(9)日再指揮專案小組執行第4...
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柬埔寨太子集團洗錢案!檢比對金流發現疑進「滿堂紅」旗下公司戶
柬埔寨「太子集團」因涉跨國詐騙、加密貨幣投資詐欺及大規模洗錢,今年10月遭美、英聯手制裁。專案小組追查資金流向時,意外發現部分黑金竟經由台灣知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」名下帳戶轉出,疑似作為集團洗白金流的...
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快訊/太子集團跨國洗錢案!第二波搜索拘提8人、林揚茂等3人聲押
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博弈,專案小組昨(18)日發動第二波搜索,同時拘提8人到案,8人中包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚,另外線上博弈的部分,也同步拘提天旭科技資訊主管郭正仁...
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太子集團在台洗錢遭扣豪宅名車45億 檢調2度行動拘提8人
柬埔寨太子控股涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢,上個月遭美國起訴並公開制裁名單,我國司法單位隨即偵辦太子集團在台非法事業,包括洗錢、線上博奕、組織犯罪,10月底聲請扣押豪宅、名車等4...