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快訊/太子集團跨國洗錢案!第二波搜索拘提8人、林揚茂等3人聲押
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博弈,專案小組昨(18)日發動第二波搜索,同時拘提8人到案,8人中包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚,另外線上博弈的部分,也同步拘提天旭科技資訊主管郭正仁...
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太子集團在台洗錢遭扣豪宅名車45億 檢調2度行動拘提8人
柬埔寨太子控股涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢,上個月遭美國起訴並公開制裁名單,我國司法單位隨即偵辦太子集團在台非法事業,包括洗錢、線上博奕、組織犯罪,10月底聲請扣押豪宅、名車等4...
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美國動台灣才動?調查局長認:太子集團詐騙案 過去幾年只能監控
太子集團創辦人陳志跨國洗錢,台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車,資產高達45億元,同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會今(19)日邀請法務部、內政部警政署等相關單...
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影/吳宗憲批詐騙案第一名 鄭銘謙:沒有喔不是這樣!有數據嗎?
太子集團創辦人陳志跨國洗錢,台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車,資產高達45億元,同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會今(19)日邀請法務部、內政部警政署等相關單...
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調查局早就掌握太子集團來台洗錢?黃國昌批:只會配合綠媒大內宣
太子集團創辦人陳志跨國洗錢,台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車,資產高達45億元,同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會今(19)日邀請法務部、內政部警政署等相關單...
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影/太子詐騙案惹卓榮泰震怒!鄭銘謙搶答遭黃國昌酸:急著洗地?
檢調偵辦「太子集團控股(Prince Group Holdings)」洗錢案,但其中擔任天旭總經理特助的劉女以15萬元交保,且其在離去時露出燦笑,引發輿論譁然。行政院長卓榮泰11日強硬表示,法院僅以數...
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太子集團在台詐騙9年!藍委轟民進黨裝睡:等美國介入才開始調查
美國司法部10月指控太子集團幕後主謀陳志在柬埔寨策劃大規模詐騙,竊取全球受害者數十億美元加密貨幣,並於9年前在台灣設立人頭公司,以購買豪宅、名車方式洗錢。國民黨立院黨團今(18)日召開記者會,痛批民進...
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太子集團陳志「東京港區豪宅」曝光!3家分公司成洗錢工具被查獲
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴,台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。如今連日本也有太子集團相關企業,日本媒體披露,太子集團在日本至少設立了3家...
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太子集團洗錢52次、特助15萬交保 醫:人民普發一萬帳戶就被凍結
太子集團涉嫌涉及跨國洗錢與詐欺案件,引發國內外高度關注。行政院13日表示,政府將持續強化洗錢防制作為,全力在亞太防制洗錢組織(APG)2030年第4輪互相評鑑中維持「一般追蹤」的最高等級評價,並強調後...
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支持者被影射太子集團成員!邱議瑩要邱毅、媒體道歉否則提告
柬埔寨「太子集團」(Prince Group)涉嫌跨國詐欺、洗錢,引發國人譁然,有網友、藍營名嘴指控,太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩,她今(14)日強調,相關內容屬「同名同姓、非同一人」,已嚴重...
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太子集團高調反擊!向星申請解凍資產 律師哀喊:發不出錢給員工
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴,並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周與中國一搭一唱展開強烈反擊...
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太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常 檢調機關無作為?調查局回應
太子集團在台洗錢案持續延燒!針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢,金管會主委彭金隆昨(12)日在立法院表示,集團相關帳戶自2019年有異常交易情形,並陸續向調查局通報52次等語,引發...
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太子集團陳志律師團反擊!駁比特幣與詐騙有關 申請延長60天
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴,並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣,宣稱是「史上最大沒收行動」。太子集團律師本週也出手,向法院提交...
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台北101淪太子集團辦公室!賈永婕震驚發聲 籲政府做「這1事」
近日北檢追查出柬埔寨太子集團(Prince Group)在台涉嫌從事洗錢與線上博弈犯罪,發現該集團不僅利用購買豪宅轉移不法資金,更以台北101大樓為據點,成立「天旭公司」從事博弈程式研發,另以「顥玥公...
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太子集團遭黑吃黑!中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴,價值約4605億元的12萬枚比特幣也遭美國沒收。中國網路安全機構近日指控,美國政府早在2020年就透過駭客...
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太子超辣特助15萬交保 卓榮泰罵法官被北院打臉「檢方的決定」
柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博奕、組織犯罪及洗錢,台北地檢署上個月扣押豪宅、名車共45億不法資產,並在本月月初搜索約談24名被告,對太子集團在台最高幹部王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯、太子集團高層...